Les défis du métier
Obligations KYC strictes
L'identification des bénéficiaires effectifs est obligatoire mais chronophage.
Due diligence M&A
Des dizaines de documents à vérifier dans des délais très courts.
Constitution de dossiers
Réunir et vérifier tous les documents pour chaque nouvelle affaire.
Responsabilité professionnelle
Une erreur de vérification peut engager votre responsabilité.
Voir en action
L'IA qui comprend vos dossiers
CheckFile ne se contente pas de lire vos documents. Il comprend pourquoi ils sont ensemble, ce qu'il faut vérifier, et ce qui ne colle pas.
Vérification KYC
Contrôle d'identité et documents
CNI_Recto.pdf
Formulaire_Souscription.pdf
Justificatif_Domicile.pdf
Lancez l'analyse pour voir comment l'IA comprend votre dossier
Documents traités
- —Pièces d'identité (CNI, passeports)
- —K-BIS et extraits de registre
- —Statuts et actes constitutifs
- —PV d'assemblées générales
- —Registre des bénéficiaires effectifs
- —Contrats et actes notariés
- —Documents de fusion-acquisition
Validations automatiques
- ✓Vérification de l'identité via pièces officielles
- ✓Cohérence des informations société (Pappers)
- ✓Chaîne de détention et bénéficiaires effectifs
- ✓Validité des pouvoirs et mandats
- ✓Conformité des actes avec les statuts
- ✓Vérification des signatures autorisées
Résultats constatés
90%
de temps gagné
100%
de conformité KYC
0
erreur de vérification