Les défis du métier
Obligations KYC strictes
L'identification des bénéficiaires effectifs via le registre UBO est obligatoire mais chronophage.
Due diligence M&A
Des dizaines de documents à vérifier dans des délais très courts.
Constitution de dossiers
Réunir et vérifier tous les documents pour chaque nouvelle affaire.
Responsabilité professionnelle
Une erreur de vérification peut engager votre responsabilité conformément au droit belge.
Documents traités
- —Pièces d'identité (eID, passeports)
- —Extraits BCE (Banque-Carrefour des Entreprises)
- —Statuts et actes constitutifs
- —PV d'assemblées générales
- —Registre UBO (bénéficiaires effectifs)
- —Contrats et actes notariés
- —Documents de fusion-acquisition
Validations automatiques
- ✓Vérification de l'identité via eID ou numéro national
- ✓Cohérence des informations société via BCE
- ✓Chaîne de détention et bénéficiaires effectifs (registre UBO)
- ✓Validité des pouvoirs et mandats
- ✓Conformité des actes avec les statuts
- ✓Vérification des signatures autorisées
Résultats constatés
90%
de temps gagné
100%
de conformité KYC
0
erreur de vérification