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Guías prácticas, análisis normativos y experiencias para profesionales del cumplimiento.
Guía completa de obligaciones PBC/FT para gestores de patrimonio, EAF y SGIIC en España 2026: KYC, diligencia reforzada, declaraciones SEPBLAC y automatización documental.
Obligaciones documentales completas para cumplir la Directiva UE 2019/1937 y la Ley 2/2023: canales de denuncia, plazos, registros y sanciones en España.
Cómo comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC en 2026: obligaciones bajo la Ley 10/2010, plazo de comunicación, portal de declaración y sanciones por incumplimiento.
Las aseguradoras de vida son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 y AMLD6. Guía completa: obligaciones KYC, SEPBLAC, DGSFP, enfoque basado en riesgo y sanciones.
Travel Rule del GAFI (Recomendación 16) y Reglamento (UE) 2023/1113: obligaciones KYC de los proveedores de servicios cripto, documentación, umbrales y carteras no custodiadas en 2026.
Guía NIS2 2026: verificación de proveedores, documentación de personal y notificación de incidentes. Obligaciones, sanciones e implementación para entidades esenciales en España.
Listas negra y gris del GAFI actualizadas en febrero 2026: qué países están incluidos, qué obligaciones de diligencia debida reforzada aplican y cómo deben adaptarse los sujetos obligados españoles.
CARF y DAC8 obligan a plataformas cripto a declarar datos KYC a la AEAT desde 2026. Guía completa para PSCA: entidades, plazos, sanciones y automatización.
Verificación del origen de fondos (SOF) y patrimonio (SOW) en España: obligaciones bajo la Ley 10/2010, SEPBLAC, documentos requeridos, señales de alerta y herramientas de automatización.
La AMLA, nueva autoridad europea AML, transforma el marco LBC/FT desde 2026. Guía completa de obligaciones para sujetos obligados según el Reglamento 2024/1624.
Guía completa para implementar el enfoque basado en riesgo en prevención del blanqueo. Criterios de segmentación, matrices de riesgo, DDC simplificada/reforzada y automatización según Ley 10/2010 y AMLD6.
La falsificación digital de diplomas aumentó un 244% en 2024. Guía completa para detectar CVs e credenciales falsos generados por IA en España bajo el Código Penal y la LOPDGDD.