Question 1

¿Puede el análisis tipográfico detectar un documento generado por inteligencia artificial?

Accepted Answer

El análisis tipográfico identifica inconsistencias de fuente, trazo y espaciado, algunas de las cuales también aparecen en documentos generados por IA cuando el modelo reproduce texto de forma imperfecta. No obstante, un documento sintético bien generado puede no presentar ninguna de las seis señales clásicas, por lo que conviene combinarlo con señales específicas de detección de contenido generado por IA.

Question 2

¿En qué se diferencia el análisis tipográfico del ELA y del análisis de metadatos PDF?

Accepted Answer

El ELA examina artefactos de compresión a nivel de píxel en imágenes JPEG, y el análisis de metadatos revisa las propiedades ocultas del fichero, como fechas de creación o software usado. El análisis tipográfico, en cambio, examina el propio texto visible: la forma, el grosor y el espaciado de cada carácter, independientemente del formato de archivo.

Question 3

¿Es necesario un perito judicial para impugnar un documento por incoherencias tipográficas?

Accepted Answer

Para efectos probatorios en un procedimiento judicial, sí suele requerirse un dictamen pericial, como los que emite el servicio de Documentoscopia de la Policía Científica. Para decisiones operativas de cumplimiento o riesgo —aceptar, rechazar o escalar un expediente—, un análisis tipográfico automatizado con revisión humana posterior es suficiente en la mayoría de los casos.

Question 4

¿Qué tipografías suelen generar más falsos anacronismos en documentos españoles?

Accepted Answer

Las fuentes del sistema operativo que cambian de versión con frecuencia, como las incluidas en actualizaciones de Microsoft Office o de macOS, son las que más falsos anacronismos generan si no se contrasta correctamente su fecha real de disponibilidad. Por eso conviene verificar la fecha de lanzamiento comercial de la fuente, no solo su fecha de diseño.

Question 5

¿Cuánto tarda un análisis tipográfico automatizado frente a uno pericial manual?

Accepted Answer

Un análisis automatizado basado en modelos como el CRF procesa un documento en segundos, frente a los días u horas que requiere un examen pericial manual completo. Esta diferencia de velocidad no elimina la necesidad del peritaje en casos litigiosos, pero permite priorizar qué expedientes lo requieren.

Question 6

¿Puede una herramienta de detección de IA identificar todos los documentos falsos?

Accepted Answer

No. Las herramientas de detección de IA rinden bien con tipos de documentos conocidos, pero tienen limitaciones frente a formatos completamente nuevos o documentos generados con herramientas muy recientes. La detección multicapa (metadatos + estructura + verificaciones cruzadas) sigue siendo el método más robusto.

Question 7

¿Un CIF válido en un documento prueba su autenticidad?

Accepted Answer

No. Un defraudador puede copiar un CIF existente de una empresa real. La verificación debe cruzar el número con el nombre de la empresa, su dirección y su actividad en los registros oficiales — no solo validar el formato del número.

Question 8

¿Son fáciles de falsificar los extractos bancarios PDF con IA?

Accepted Answer

Sí. Los LLM pueden generar extractos sintácticamente coherentes en segundos. Las señales de falsificación incluyen: saldos no acumulativos entre meses, referencias de transacciones demasiado cortas o largas, y ausencia de números de referencia bancaria en formato SEPA.

Question 9

¿Qué normativa española regula la verificación de documentos en el contexto del KYC?

Accepted Answer

Las obligaciones de verificación documental en KYC derivan de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, las directrices del SEPBLAC y la transposición en curso de la 6ª Directiva Antibloqueo (AMLD6). Toda entidad sujeta debe conservar las pruebas de verificación durante cinco años tras la finalización de la relación de negocio.

Question 10

¿Cómo se comunica a las autoridades un documento sospechoso de ser falso?

Accepted Answer

En España, la sospecha de blanqueo vinculada a un documento fraudulento debe comunicarse al SEPBLAC mediante una comunicación de operación sospechosa (COS). La detección de un documento generado por IA puede constituir indicio suficiente para activar este procedimiento.

Guía

Análisis tipográfico: cómo detectar documentos falsificados

Checklist: señales de que un documento fue generado o alterado por IA

Documentos falsos con LLM y ChatGPT: la nueva amenaza de fraude

Cómo la IA genera documentos falsos — y cómo detectarlos

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