Los retos del sector
Obligaciones KYC estrictas
La identificación de los beneficiarios efectivos es obligatoria pero consume mucho tiempo.
Due diligence M&A
Decenas de documentos que verificar en plazos muy cortos.
Constitución de expedientes
Reunir y verificar todos los documentos para cada nuevo asunto.
Responsabilidad profesional
Un error de verificación puede comprometer su responsabilidad.
Documentos tratados
- —Documentos de identidad (DNI, pasaportes)
- —Registro Mercantil y extractos registrales
- —Estatutos y actos constitutivos
- —Actas de juntas generales
- —Registro de beneficiarios efectivos
- —Contratos y escrituras notariales
- —Documentos de fusiones y adquisiciones
Validaciones automáticas
- ✓Verificación de identidad mediante documentos oficiales
- ✓Coherencia de la información societaria (Pappers)
- ✓Cadena de titularidad y beneficiarios efectivos
- ✓Validez de poderes y mandatos
- ✓Conformidad de los actos con los estatutos
- ✓Verificación de las firmas autorizadas
Resultados obtenidos
90%
de tiempo ahorrado
100%
de conformidad KYC
0
error de verificación