María Fernanda López

Consultora en cumplimiento normativo y PLD

María Fernanda López es consultora en cumplimiento normativo con más de 10 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mercado mexicano. Licenciada en Derecho por el ITAM y con maestría en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, trabajó durante cinco años en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha asesorado a más de 45 entidades — bancos, casas de bolsa, SOFIPOS y actividades vulnerables — en la implementación de programas de cumplimiento alineados con la LFPIORPI y las disposiciones de la CNBV. Su enfoque combina el conocimiento regulatorio mexicano con soluciones tecnológicas de verificación documental, logrando reducir los tiempos de onboarding en un 70 % sin comprometer el cumplimiento ante el SAT y la UIF.