María Fernanda López
Consultora en cumplimiento normativo y PLD
María Fernanda López es consultora en cumplimiento normativo con más de 10 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mercado mexicano. Licenciada en Derecho por el ITAM y con maestría en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, trabajó durante cinco años en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha asesorado a más de 45 entidades — bancos, casas de bolsa, SOFIPOS y actividades vulnerables — en la implementación de programas de cumplimiento alineados con la LFPIORPI y las disposiciones de la CNBV. Su enfoque combina el conocimiento regulatorio mexicano con soluciones tecnológicas de verificación documental, logrando reducir los tiempos de onboarding en un 70 % sin comprometer el cumplimiento ante el SAT y la UIF.
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Cifras clave del fraude documental y costo real de la validación manual en México. Datos, estudios, UIF, CNBV y ROI de la automatización. Síntesis 2026.
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