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Guías prácticas, análisis normativos y experiencias para profesionales del cumplimiento.
High volume hiring onboarding: cómo las consultoras de búsqueda y los proveedores RPO validan cada semana cientos de expedientes de candidatos sin crear cuellos de botella.
Cómo validar los documentos del estudiante y del avalista al inicio del curso: completitud, vigencia y coherencia entre nóminas, IRPF, DNI y domicilio.
Cómo controlar la caducidad de las autorizaciones de residencia y trabajo de sus empleados en España: plazos de renovación, prórroga de validez y riesgos de sanción.
Cómo hacer la verificación de datos bancarios y del NIF de un nuevo empleado (employee bank details verification) para acertar con la primera nómina.
Cómo validar el expediente de un trabajador autónomo antes de contratarlo: alta en el RETA, certificados de corriente de pago, seguro y coherencia entre documentos.
Qué documentos piden los registros de demandantes de vivienda protegida y cómo comprobar los ingresos del solicitante frente a los límites en múltiplos del IPREM.
Checklist de documentos para intermediarios de crédito inmobiliario: qué pide el banco, qué fechas vigilar y qué cruces entre documentos evitan devoluciones.
Cómo verificar el permiso de trabajo y la residencia de un trabajador temporal extranjero antes de la misión: obligaciones de la ETT, plazos, sanciones y checklist.
Cómo validar el expediente del comprador antes de la oferta: documentos, vigencia, coherencia entre ellos y obligaciones de la Ley 10/2010 para inmobiliarias.
Qué es un degree verification service y qué registros oficiales puede consultar una empresa en España, EE. UU., Reino Unido y México para validar un título.
Checklist de documentos de movilidad internacional: cómo validar identidad, permiso de residencia, contrato y título de un expatriado antes de la incorporación.
Staffing agency compliance requirements: qué documentos del trabajador debe controlar una ETT en España, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal antes de la misión.