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Guides pratiques, analyses réglementaires et retours d’expérience pour les professionnels de la conformité.
Comment vérifier le permis de travail et le CAQ d'un travailleur temporaire étranger au Québec avant l'affectation : LIPR, agences de placement, NAS, Loi 25 et liste de contrôle.
Validation du dossier de l'acheteur avant la promesse d'achat au Québec : pièces à réunir, contrôles de validité et de cohérence, CANAFE, OACIQ et Loi 25.
Quels registres un employeur québécois peut-il consulter pour vérifier un diplôme ? Registraire, MIFI, CICIC, ordres professionnels, Loi 25 et LPRPDE.
Checklist des documents de mobilité internationale (international relocation documents checklist) au Québec : valider identité, permis de travail, CAQ, contrat et diplôme.
Staffing agency compliance requirements au Québec : permis CNESST, NAS, permis de travail, Loi 25 et pièces à valider par une agence avant le premier mandat.
Processus en cinq étapes pour traiter un pic de candidatures locatives au Québec : complétude, validité, cohérence, Code civil, Loi 25 et conservation des renseignements.
Checklist d'onboarding fournisseur au Québec : comment recouper le nom, le NEQ, l'adresse et le signataire entre l'état de renseignements du REQ, le spécimen de chèque et l'attestation d'assurance avant le premier paiement.
Analyse trimestrielle des tendances en fraude documentaire, réglementation et automatisation. Données par pays, repères de mesure et prévisions.
Comment vérifier les justificatifs de revenus d'un dossier de crédit à la consommation au Québec : complétude, dates, cohérence nom, employeur, compte.
Checklist des documents d'une nouvelle embauche au Québec : NAS, TD1, TP-1015.3-V, autorisation de travail. Comment les valider et comparaison avec 5 pays.
Vérification des documents candidats à grande échelle pour les agences de placement du Québec : complétude, validité, cohérence, sous permis CNESST et Loi 25.
Comment croiser talons de paie, avis de cotisation et relevés bancaires pour contrôler la cohérence d'un dossier locataire au Québec, sans liste fermée mais sous la Loi 25.