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Guides pratiques, analyses réglementaires et retours d’expérience pour les professionnels de la conformité.
Obligations LRPCFAT et CANAFE pour les gestionnaires de portefeuille et conseillers en placement au Canada et au Québec en 2026 : KYC, diligence renforcée, déclarations, Loi 25 et automatisation documentaire.
Obligations documentales canadiennes pour la protection des lanceurs d'alerte : LRPCFAT et CANAFE, LPFDAR (secteur public), AMF Québec, Loi 25 et normes du travail du Québec.
Comment déclarer une opération douteuse au CANAFE au Canada en 2026 : obligations LRPCFAT, délai de 3 jours ouvrables, portail sécurisé, Loi 25 au Québec et sanctions applicables.
Les assureurs vie au Québec sont assujettis à la LRPCFAT et supervisés par CANAFE et l'AMF. Guide complet : KYC, NAS, Loi 25, BÉLAC et régulations provinciales québécoises.
Travel Rule du GAFI et LRPCFAT au Canada : obligations KYC des prestataires de services en actifs virtuels, seuil de 1 000 $CA, CANAFE, AMF Québec, Loi 25 et conformité 2026.
Projet de loi C-26, ligne directrice B-13 du BSIF et Loi 25 : obligations de vérification documentaire pour infrastructures critiques au Canada en 2026. Fournisseurs, personnel et incidents.
Listes noire et grise du GAFI 2026 : impact sur les obligations des entités déclarantes canadiennes selon la LRPCFAT, les avis CANAFE et les exigences de l'AMF Québec en matière de conformité LCB-FT.
CARF OCDE, CANAFE et ARC : obligations déclaratives sur les actifs numériques au Canada et au Québec en 2026. Cadre complet, seuils, sanctions et KYC requis.
Origine des fonds (SOF) et du patrimoine (SOW) au Canada et au Québec : obligations LRPCFAT, CANAFE, AMF Québec, Loi 25, NAS, documents requis et outils d'automatisation pour les entités déclarantes.
La nouvelle autorité européenne AMLA et le Règlement 2024/1624 impactent les entreprises canadiennes avec des opérations dans l'UE. Comparaison CANAFE/AMF Québec et démarches pratiques.
Comment mettre en place un modèle de scoring du risque client conforme à la LRPCFAT et aux exigences CANAFE/AMF Québec. Méthode, critères, mesures simplifiées/renforcées et automatisation.
La falsification digitale de diplômes a augmenté de 244 % en 2024. Guide pour détecter les faux CV et diplômes au Québec sous la Loi 25, le Code criminel et la LRPCFAT.