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Guias práticos, análises regulatórias e experiências para profissionais de conformidade.
Guia completo para implementar a abordagem baseada no risco na prevenção do branqueamento. Critérios de segmentação, matrizes de risco, DDC simplificada/reforçada e automatização segundo a Lei 83/2017.
A falsificação digital de diplomas cresceu 244% em 2024. Guia completo para detetar CVs e credenciais falsas gerados por IA em Portugal sob o Código Penal e o RGPD.
Guia prático de screening de mídia adversa para conformidade PBCFT e KYC. Lei 83/2017, Banco de Portugal, automatização e gestão de falsos positivos em 2026.
Guia completo sobre conformidade branqueamento de capitais para agentes imobiliários em Portugal 2026: Lei 83/2017, IMPIC, KYC, diligência reforçada e AMLA.
Guia completo sobre Diligência Devida Reforçada (DDR/EDD) em Portugal: quando é obrigatória ao abrigo da Lei 83/2017, processo passo a passo, documentação exigida e automação com o CheckFile.
Como detetar deepfakes em sinistros de automóvel: métodos forenses, obrigações ASF e ferramentas de IA para seguradoras em Portugal em 2026.
Como os bancos de retalho protegem o onboarding KYC contra deepfakes de selfie e identidades sintéticas: obrigações do Banco de Portugal, Lei 83/2017 e métodos de deteção 2026.
O KYC perpétuo substitui revisões periódicas por monitoramento contínuo do risco do cliente. Obrigações AMLD6, Banco de Portugal, implementação e vantagens para entidades obrigadas em Portugal.
Guia completo sobre a triagem de colaboradores no retalho em Portugal: verificação de antecedentes, RGPD, Código do Trabalho e melhores práticas para equipas de RH.
Guia prático sobre documentação marítima obrigatória: certificados SOLAS, ISM, ISPS, MARPOL e MLC, verificação de títulos STCW da tripulação e inspeções do Paris MOU para armadores e operadores em Portugal.
Como a verificação documental combate as falsificações no setor do luxo. Certificados de autenticidade, IA, alfândega e casos de uso para marcas e revendedores em Portugal.
Guia completo de conformidade para ONG em Portugal: obrigações BCFT, due diligence de doadores, declarações ao Banco de Portugal e verificação documental automatizada.