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Guias práticos, análises regulatórias e experiências para profissionais de conformidade.
Guia completo das obrigações BCFT para gestores de patrimônio, CIF e SGIIC em Portugal 2026: KYC, diligência reforçada, comunicações à UIF e automação documental.
Obrigações documentais completas para cumprir a Lei n.º 93/2021 e a Diretiva UE 2019/1937: canais de comunicação, prazos, registos e sanções em Portugal.
Como comunicar operações suspeitas em Portugal em 2026: obrigações ao abrigo da Lei 83/2017, reporte ao DCIAP e UIF, portal único de comunicação e sanções aplicáveis.
Seguradoras de vida são entidades obrigadas pela Lei 83/2017 e AMLD6. Guia completo: ASF, diligência devida, abordagem baseada no risco e sanções em Portugal.
Travel Rule do GAFI (Recomendação 16) e Regulamento (UE) 2023/1113: obrigações KYC dos prestadores de serviços cripto, documentação, limiares, carteiras não alojadas e passos para conformidade.
Guia NIS2 2026: verificação de fornecedores, documentação de pessoal e notificação de incidentes. Obrigações, sanções e implementação para entidades essenciais em Portugal.
Listas negra e cinzenta do GAFI atualizadas em fevereiro de 2026: países incluídos, obrigações de diligência devida reforçada e como as entidades obrigadas em Portugal devem adaptar os seus programas BCFT.
CARF DAC8 conformidade ativos criptográficos declarações 2026: obrigações de declaração para plataformas cripto em Portugal, dados KYC, prazos e sanções.
Origem dos fundos (SOF) e do patrimônio (SOW) em Portugal: obrigações da Lei 83/2017, documentos exigidos, procedimentos de verificação e ferramentas de automatização para entidades obrigadas.
A AMLA, nova autoridade europeia de combate ao branqueamento, transforma o quadro BCFT a partir de 2026. Guia prático das obrigações para entidades obrigadas portuguesas.
Guia completo para implementar a abordagem baseada no risco na prevenção do branqueamento. Critérios de segmentação, matrizes de risco, DDC simplificada/reforçada e automatização segundo a Lei 83/2017.
A falsificação digital de diplomas cresceu 244% em 2024. Guia completo para detetar CVs e credenciais falsas gerados por IA em Portugal sob o Código Penal e o RGPD.