Pista de auditoría completa
Cada paso de verificación queda registrado con marca de tiempo. Cuando un regulador pregunta '¿cómo verificaron a este cliente?', la respuesta completa está disponible al instante.
Trazabilidad integral
Cada acción — carga de documento, extracción OCR, validación cruzada — se registra con marca de tiempo, identidad del usuario y resultado.
Cumplimiento normativo
Cumpla con los requisitos de AMLD6, SEPBLAC y reguladores locales con registros de auditoría exportables e infalsificables.
Informes personalizables
Genere informes de auditoría a medida por cliente, período o tipo de verificación, listos para inspecciones regulatorias.
Pruebas con marca de tiempo
Cada verificación se firma digitalmente con un hash SHA-256, garantizando la integridad de las pruebas a lo largo del tiempo.
Cómo funciona
Envío del documento
El documento se carga a través de la interfaz o la API. CheckFile registra inmediatamente el origen, la hora y el identificador único del expediente.
Verificación y registro
Cada paso del análisis — OCR, detección de fraude, validación cruzada — se registra en tiempo real con su resultado y puntuación de confianza.
Generación del informe de auditoría
Se genera automáticamente un informe completo, consultable en cualquier momento y exportable en PDF para los reguladores.
Casos de uso
Inspección regulatoria sobre incorporación de clientes
El banco proporciona en minutos el historial completo de verificación de cada cliente, evitando una multa potencial de varios millones de euros.
Disputa sobre un expediente de inquilino
La agencia demuestra que todos los documentos del inquilino fueron verificados conforme a la normativa, con marcas de tiempo y resultados detallados.
Auditoría interna antifraude
La aseguradora rastrea cada verificación de siniestro de los últimos 5 años, identificando expedientes de alto riesgo gracias a los registros completos.