Piste d'audit complète
Chaque étape de vérification est horodatée et tracée. Quand un régulateur demande « comment avez-vous vérifié ce client ? », la réponse est disponible en un clic.
Traçabilité intégrale
Chaque action — ouverture de dossier, extraction OCR, validation croisée — est enregistrée avec horodatage, utilisateur et résultat.
Conformité réglementaire
Respectez les exigences ACPR, AMF et de la 6e directive anti-blanchiment avec des journaux d'audit exportables et infalsifiables.
Rapports personnalisables
Générez des rapports d'audit sur mesure par client, par période ou par type de vérification, prêts pour les contrôles réglementaires.
Preuves horodatées
Chaque vérification est signée numériquement avec un hash SHA-256, garantissant l'intégrité des preuves dans le temps.
Comment ça marche
Soumission du document
Le document est téléversé via l'interface ou l'API. CheckFile enregistre immédiatement la source, l'heure et l'identifiant unique du dossier.
Vérification et traçage
Chaque étape d'analyse — OCR, détection de fraude, validation croisée — est journalisée en temps réel avec son résultat et son score de confiance.
Génération du rapport d'audit
Un rapport complet est généré automatiquement, consultable à tout moment et exportable en PDF pour les régulateurs.
Cas d'usage
Contrôle ACPR sur l'onboarding client
La banque fournit en quelques minutes l'historique complet de vérification de chaque client, évitant une amende potentielle de plusieurs millions d'euros.
Litige sur un dossier locataire
L'agence prouve que tous les documents du locataire ont été vérifiés conformément à la loi, avec horodatage et résultats détaillés.
Audit interne anti-fraude
L'assureur retrace chaque vérification de sinistre sur les 5 dernières années, identifiant les dossiers à risque grâce aux logs complets.