Volledig auditspoor
Elke verificatiestap wordt vastgelegd met tijdstempel. Wanneer een toezichthouder vraagt 'hoe heeft u deze klant geverifieerd?', is het volledige spoor direct beschikbaar.
Volledige traceerbaarheid
Elke actie — documentupload, OCR-extractie, kruisvalidatie — wordt geregistreerd met tijdstempel, gebruikersidentiteit en resultaat.
Naleving van regelgeving
Voldoe aan AMLD6-, DNB- en AFM-vereisten met exporteerbare, onvervalsbare auditlogs.
Aanpasbare rapporten
Genereer auditrapportages op maat per klant, periode of verificatietype, klaar voor toezichtinspecties.
Bewijsmateriaal met tijdstempel
Elke verificatie wordt digitaal ondertekend met een SHA-256-hash, waardoor de integriteit van het bewijsmateriaal gewaarborgd blijft.
Hoe het werkt
Documentindiening
Het document wordt geüpload via het dashboard of de API. CheckFile registreert onmiddellijk de bron, het tijdstip en het unieke dossiernummer.
Verificatie en registratie
Elke analysestap — OCR, fraudedetectie, kruisvalidatie — wordt in realtime geregistreerd met het resultaat en de betrouwbaarheidsscore.
Generatie van het auditrapport
Een uitgebreid rapport wordt automatisch gegenereerd, op elk moment raadpleegbaar en exporteerbaar als PDF voor toezichthouders.
Gebruikssituaties
Toezichtinspectie op klantacceptatie
De bank levert binnen enkele minuten de volledige verificatiegeschiedenis van elke klant, waardoor een potentiële boete van miljoenen euro's wordt vermeden.
Geschil over een huurdersdossier
Het makelaarskantoor bewijst dat alle documenten van de huurder conform de regelgeving zijn geverifieerd, met tijdstempels en gedetailleerde resultaten.
Interne antifraudeaudit
De verzekeraar traceert elke claimverificatie over de afgelopen 5 jaar en identificeert risicodossiers dankzij de volledige logboeken.