Vollständiger Audit-Trail
Jeder Verifizierungsschritt wird mit Zeitstempel protokolliert. Wenn ein Regulierer fragt 'Wie haben Sie diesen Kunden verifiziert?', steht die vollständige Nachverfolgung sofort zur Verfügung.
Lückenlose Nachverfolgbarkeit
Jede Aktion — Dokumenten-Upload, OCR-Extraktion, Kreuzvalidierung — wird mit Zeitstempel, Benutzeridentität und Ergebnis erfasst.
Regulatorische Konformität
Erfüllen Sie die Anforderungen von AMLD6, BaFin und lokalen Aufsichtsbehörden mit exportierbaren, manipulationssicheren Audit-Protokollen.
Anpassbare Berichte
Erstellen Sie maßgeschneiderte Auditberichte nach Kunde, Zeitraum oder Verifizierungsart, bereit für regulatorische Prüfungen.
Zeitgestempelte Nachweise
Jede Verifizierung wird mit einem SHA-256-Hash digital signiert und gewährleistet die Beweisintegrität über die gesamte Aufbewahrungsdauer.
So funktioniert es
Dokumenteneinreichung
Das Dokument wird über das Dashboard oder die API hochgeladen. CheckFile erfasst sofort die Quelle, den Zeitstempel und die eindeutige Fallkennung.
Verifizierung und Protokollierung
Jeder Analyseschritt — OCR, Betrugserkennung, Kreuzvalidierung — wird in Echtzeit mit Ergebnis und Vertrauensbewertung protokolliert.
Erstellung des Auditberichts
Ein umfassender Bericht wird automatisch erstellt, jederzeit einsehbar und als PDF für Aufsichtsbehörden exportierbar.
Anwendungsfälle
Aufsichtsprüfung des Kunden-Onboardings
Die Bank liefert innerhalb weniger Minuten die vollständige Verifizierungshistorie jedes Kunden und vermeidet so ein potenzielles Bußgeld in Millionenhöhe.
Streitfall bei einer Mieterakte
Die Agentur belegt, dass alle Mieterdokumente vorschriftsgemäß geprüft wurden — mit Zeitstempeln und detaillierten Ergebnissen.
Internes Anti-Betrugs-Audit
Der Versicherer verfolgt jede Schadensprüfung der letzten 5 Jahre nach und identifiziert Hochrisikofälle anhand der vollständigen Protokolle.