Carlos Ruiz

Consultor de cumplimiento normativo

Carlos Ruiz es consultor de cumplimiento normativo con más de 11 años de experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el mercado español. Especializado en las regulaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), ha asesorado a más de 50 entidades financieras, aseguradoras y empresas de servicios de pago en España. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Compliance por el IE Business School, ha diseñado e implementado programas de verificación documental automatizada que han reducido los tiempos de onboarding en un 65 % manteniendo plena conformidad con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo y sus sucesivas modificaciones.