De uitdagingen in de sector
Strikte KYC-verplichtingen
De identificatie van uiteindelijk belanghebbenden is verplicht maar tijdrovend.
Due diligence bij M&A
Tientallen documenten te verifiëren binnen zeer korte termijnen.
Dossiersamenstelling
Alle documenten verzamelen en controleren voor elke nieuwe zaak.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verificatiefout kan uw aansprakelijkheid in het geding brengen.
Verwerkte documenten
- —Identiteitsbewijzen (ID-kaart, paspoort)
- —KVK-uittreksels en handelsregisteruittreksels
- —Statuten en oprichtingsakten
- —Notulen van algemene vergaderingen
- —UBO-register
- —Contracten en notariële akten
- —Fusie- en overnamehdocumenten
Automatische validaties
- ✓Identiteitsverificatie via officiële documenten
- ✓Consistentie van bedrijfsgegevens (Pappers)
- ✓Eigendomsstructuur en uiteindelijk belanghebbenden
- ✓Geldigheid van volmachten en mandaten
- ✓Conformiteit van akten met statuten
- ✓Verificatie van geautoriseerde handtekeningen
Behaalde resultaten
90%
tijdsbesparing
100%
KYC-conformiteit
0
verificatiefouten