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Guides pratiques, analyses réglementaires et retours d’expérience pour les professionnels de la conformité.
Comment mettre en place un modèle de scoring du risque client conforme aux recommandations GAFI et à l'AMLD6. Méthode, critères, seuils DCE simplifiée/renforcée et automatisation.
72 % des entreprises françaises reçoivent des CV générés par IA avec de fausses informations. Guide complet pour détecter la fraude documentaire en recrutement et protéger votre entreprise.
Comment mettre en place un screening des médias négatifs conforme à l'AMLD6 et aux recommandations GAFI. Guide pratique pour les équipes conformité LCB-FT en 2026.
Guide complet sur les obligations LCB-FT pour les agents immobiliers en 2026 : Décret 2026-310, TRACFIN, KYC, diligences renforcées et sanctions DGCCRF.
Vigilance renforcée (EDD) en France : déclencheurs AMLD6/FATF, 7 étapes d'un processus conforme, documents requis, comparatif CDD vs EDD, et outils d'automatisation.
Comment détecter les deepfakes dans les sinistres automobiles : méthodes forensiques, obligations ACPR et outils IA pour assureurs en France en 2026.
Comment les banques de détail protègent leur onboarding KYC contre les deepfakes de selfie et l'identité synthétique : obligations ACPR, AMLD6 et méthodes de détection 2026.
Le KYC perpétuel remplace les revues périodiques par une surveillance continue des clients. Obligations AMLD6, ACPR, mise en œuvre et avantages pour les entités assujetties.
Guide complet sur le screening des employés en commerce de détail : vérification d'antécédents, obligations RGPD, droit du travail et meilleures pratiques pour les recruteurs.
Guide complet de la conformité maritime : certificats SOLAS, MARPOL, MLC, vérification STCW des équipages et contrôle par l'État du port (MOU de Paris).
Comment la vérification documentaire combat les contrefaçons dans le secteur du luxe. Certificats d'authenticité, IA, douanes, cas d'usage concrets pour marques et revendeurs.
Guide complet sur la conformité des ONG en France : obligations LCB-FT, due diligence sur les donateurs, déclarations Tracfin et vérification documentaire automatisée.