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Guías prácticas, análisis normativos y experiencias para profesionales del cumplimiento.
Requisitos de calidad de escaneo de documentos en México: qué hace legible un escaneo, una foto de celular o un PDF, y una tabla de decisión (pedir de nuevo, reescanear, revisión manual) para desenfoque, recortes y PDF bloqueados.
High volume hiring onboarding en México: cómo las consultoras de reclutamiento y proveedores RPO validan cada semana cientos de expedientes (IMSS, CURP, RFC, REPSE).
Cómo validar los documentos del estudiante y del fiador al inicio del ciclo escolar en México: INE, CURP, RFC, recibos de nómina y comprobante de domicilio.
Cómo dar seguimiento al vencimiento de la tarjeta de residente temporal y el permiso de trabajo en México: INM, renovación, IMSS, RFC y riesgos para el patrón.
Cómo verificar la CLABE, el RFC y la CURP de un nuevo empleado en México (employee bank details verification) antes de timbrar la primera nómina.
Cómo validar el expediente de un prestador de servicios independiente en México: RFC, opinión de cumplimiento del SAT e IMSS, REPSE, seguro y riesgo de relación laboral.
Qué documentos piden Infonavit, Fovissste y Vivienda para el Bienestar y cómo validar ingresos, INE, CURP y RFC del solicitante frente a los topes de cada programa.
Checklist de documentos para crédito hipotecario en México: INE, RFC, recibos de nómina, estados de cuenta, avalúo y cruces que evitan que el banco regrese el expediente.
Cómo verificar la condición de estancia y el permiso de trabajo de un trabajador extranjero antes de asignarlo en México: INM, Ley de Migración, REPSE, IMSS y checklist.
Cómo validar el expediente del comprador antes de la carta oferta en México: INE, CURP, RFC, recibos de nómina, estados de cuenta, LFPIORPI y preautorización.
Qué es un degree verification service y cómo validar un título en México con la cédula profesional de la SEP, el RNP y los registros de otros países.
Checklist de documentos de movilidad internacional para México: cómo validar identidad, permiso del INM, contrato, RFC, IMSS y título de un expatriado antes de su ingreso.