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Cómo validar los documentos del estudiante y del avalista al inicio del curso: completitud, vigencia y coherencia entre nóminas, IRPF, DNI y domicilio.
Cómo controlar la caducidad de las autorizaciones de residencia y trabajo de sus empleados en España: plazos de renovación, prórroga de validez y riesgos de sanción.
Cómo hacer la verificación de datos bancarios y del NIF de un nuevo empleado (employee bank details verification) para acertar con la primera nómina.
Cómo validar el expediente de un trabajador autónomo antes de contratarlo: alta en el RETA, certificados de corriente de pago, seguro y coherencia entre documentos.
Qué documentos piden los registros de demandantes de vivienda protegida y cómo comprobar los ingresos del solicitante frente a los límites en múltiplos del IPREM.
Checklist de documentos para intermediarios de crédito inmobiliario: qué pide el banco, qué fechas vigilar y qué cruces entre documentos evitan devoluciones.
Cómo verificar el permiso de trabajo y la residencia de un trabajador temporal extranjero antes de la misión: obligaciones de la ETT, plazos, sanciones y checklist.
Cómo validar el expediente del comprador antes de la oferta: documentos, vigencia, coherencia entre ellos y obligaciones de la Ley 10/2010 para inmobiliarias.
Qué es un degree verification service y qué registros oficiales puede consultar una empresa en España, EE. UU., Reino Unido y México para validar un título.
Checklist de documentos de movilidad internacional: cómo validar identidad, permiso de residencia, contrato y título de un expatriado antes de la incorporación.
Staffing agency compliance requirements: qué documentos del trabajador debe controlar una ETT en España, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal antes de la misión.
Proceso de selección de inquilinos en cinco pasos para picos de solicitudes: triaje por completitud, vigencia de documentos, coherencia cruzada, RGPD y conservación de datos.
Checklist de documentos de onboarding de proveedores: cómo cruzar la identidad de empresa entre la nota simple, los datos bancarios y el certificado de seguro antes del primer pago.
Verificación de justificantes de ingresos en solicitudes de crédito en España: valide nóminas, IRPF, vida laboral y extractos antes de decidir. Checklist.
Checklist de documentos de un nuevo empleado (new hire document checklist): qué recoger, cómo validarlo y qué cambia entre España, Reino Unido, EE. UU., Francia y Alemania.
Verificación de documentos de candidatos a gran escala: cómo las ETT controlan completitud, validez y coherencia entre documentos antes del envío al cliente.
Cómo verificar los ingresos declarados en una solicitud de alquiler cruzando nóminas, declaración de la renta y extractos bancarios para detectar incoherencias.
Guía para ETT y empresas usuarias: qué documentos exige la ley, cómo comprobar que el expediente está completo y consistente antes del primer día de misión.
Cómo detectan bancos y financieras un informe ASNEF o CIRBE falsificado: señales forenses, marco legal español y el papel real de la IA en 2026.
Cómo detectar un falso justificante de pensión usado para obtener crédito, hipoteca inversa o reunificación de deudas dirigido a personas mayores en España.
Cómo se falsifica el certificado de seguro de vida vinculado a la hipoteca en España y qué controles detectan la manipulación antes de firmar el préstamo.
Deepfakes en videoentrevistas de trabajo remotas: cómo candidatos falsos usan face-swap por IA, CV y referencias falsificadas para conseguir empleo en remoto.
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Cómo detectar un certificado de seguro decenal falso o falsificado en la escritura de obra nueva: marco LOE, verificación DGSFP y señales de alerta.
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