Os desafios da profissão
Obrigações KYC rigorosas
A identificação dos beneficiários finais é obrigatória mas trabalhosa, conforme resoluções do COAF.
Due diligence em M&A
Dezenas de documentos para verificar em prazos muito curtos.
Montagem de dossiês
Reunir e verificar todos os documentos para cada novo caso.
Responsabilidade profissional
Um erro de verificação pode comprometer a responsabilidade do escritório.
Documentos processados
- —Documentos de identidade (RG, CNH, passaporte)
- —Contrato Social e alterações contratuais
- —Estatutos e atos constitutivos
- —Atas de assembleias e reuniões de sócios
- —Quadro Societário e Beneficiários Finais (QSA)
- —Contratos e escrituras públicas
- —Documentos de fusões e aquisições
Validações automáticas
- ✓Verificação de identidade através de documentos oficiais (CPF, RG, CNH)
- ✓Consistência das informações da empresa (Receita Federal, Junta Comercial)
- ✓Cadeia societária e beneficiários finais
- ✓Validade das procurações e mandatos
- ✓Conformidade dos atos com o Contrato Social
- ✓Verificação das assinaturas autorizadas
Resultados observados
90%
de tempo economizado
100%
de conformidade KYC
0
erro de verificação