Die Herausforderungen der Branche
Strenge KYC-Pflichten
Die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten ist Pflicht, aber zeitaufwändig.
M&A Due Diligence
Dutzende von Dokumenten müssen in sehr kurzer Zeit geprüft werden.
Zusammenstellung von Akten
Alle Dokumente für jeden neuen Fall zusammentragen und prüfen.
Berufshaftpflicht
Ein Prüfungsfehler kann Ihre Haftung auslösen.
Verarbeitete Dokumente
- —Ausweisdokumente (Personalausweis, Reisepass)
- —Handelsregisterauszüge
- —Satzungen und Gründungsurkunden
- —Gesellschafterbeschlüsse
- —Register der wirtschaftlich Berechtigten
- —Verträge und notarielle Urkunden
- —Dokumente für Fusionen und Übernahmen
Automatische Validierungen
- ✓Identitätsprüfung anhand amtlicher Dokumente
- ✓Konsistenz der Unternehmensinformationen (Pappers)
- ✓Beteiligungskette und wirtschaftlich Berechtigte
- ✓Gültigkeit von Vollmachten und Mandaten
- ✓Konformität der Urkunden mit der Satzung
- ✓Überprüfung der berechtigten Unterschriften
Erzielte Ergebnisse
90%
Zeitersparnis
100%
KYC-Konformität
0
Prüfungsfehler