Os desafios da profissão
Obrigações KYC rigorosas
A identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória mas morosa.
Due diligence M&A
Dezenas de documentos a verificar em prazos muito curtos.
Constituição de processos
Reunir e verificar todos os documentos para cada novo caso.
Responsabilidade profissional
Um erro de verificação pode envolver a sua responsabilidade.
Documentos tratados
- —Documentos de identidade (Cartão de Cidadão, passaportes)
- —Certidão Permanente e extratos do registo
- —Estatutos e atos constitutivos
- —Atas de assembleias gerais
- —Registo de beneficiários efetivos
- —Contratos e escrituras notariais
- —Documentos de fusões e aquisições
Validações automáticas
- ✓Verificação de identidade através de documentos oficiais
- ✓Coerência das informações da empresa (Pappers)
- ✓Cadeia de participação e beneficiários efetivos
- ✓Validade das procurações e mandatos
- ✓Conformidade dos atos com os estatutos
- ✓Verificação das assinaturas autorizadas
Resultados observados
90%
de tempo poupado
100%
de conformidade KYC
0
erro de verificação