Validation croisée des documents
Détectez automatiquement les incohérences entre tous les documents d'un dossier. CheckFile compare les noms, adresses, montants et dates à travers chaque pièce justificative pour garantir la fiabilité de vos vérifications KYC.
Détection automatique des incohérences
Chaque donnée est recoupée entre tous les documents du dossier : nom sur la pièce d'identité, bulletin de salaire et relevé bancaire sont comparés instantanément.
Réduction des fraudes documentaires
Les falsifications partielles sont identifiées grâce au croisement multi-documents. Un faux bulletin de salaire ne passera plus si les montants ne correspondent pas au relevé bancaire.
Conformité renforcée
Répondez aux exigences réglementaires KYC/LCB-FT en démontrant un contrôle systématique et exhaustif de chaque dossier.
Intégration transparente
La validation croisée s'intègre à votre workflow existant via notre API REST. Les résultats sont disponibles en temps réel dans votre interface métier.
Comment ça marche
Collecte des documents
Le client télécharge l'ensemble de ses pièces justificatives : pièce d'identité, justificatif de domicile, bulletins de salaire, relevés bancaires.
Extraction et normalisation
L'OCR intelligent extrait les données clés de chaque document et les normalise pour permettre une comparaison fiable (formats de noms, adresses, montants).
Croisement multi-documents
L'IA compare chaque donnée à travers tous les documents du dossier et génère un score de cohérence global avec le détail des écarts détectés.
Rapport et décision
Un rapport détaillé liste chaque incohérence avec son niveau de gravité, permettant à l'analyste de prendre une décision éclairée ou de déclencher une vérification complémentaire.
Cas d'usage
Ouverture de compte bancaire
Réduction de 85 % des dossiers frauduleux détectés après ouverture grâce au croisement systématique des pièces d'identité, justificatifs de revenus et domicile.
Constitution de dossier locataire
Détection des incohérences entre bulletins de salaire et avis d'imposition en moins de 30 secondes, contre 15 minutes de vérification manuelle.
Souscription d'un contrat
Vérification automatique de la concordance entre les déclarations du souscripteur et les documents fournis, réduisant les litiges post-souscription de 60 %.