CheckFile vs ComplyAdvantage — Documentverificatie vs risico-intelligentie
ComplyAdvantage is wereldleider in risico-intelligentie: PEP-screening, sancties, negatieve media en transactiemonitoring. CheckFile analyseert de documenten zelf met AI. Dit zijn twee complementaire lagen van compliance, zelden in directe concurrentie.
Functievergelijking
Documentverificatie
| CheckFile | ComplyAdvantage | |
|---|---|---|
| AI-analyse van documentinhoudComplyAdvantage doet geen documentverificatie | ||
| Kruisvalidatie van meerdere documentenBuiten het bereik van ComplyAdvantage | ||
| Vervalsingsdetectie | ||
| Bedrijfsdocumenten (handelsregister, bankgegevens) |
AI-analyse van documentinhoud
Kruisvalidatie van meerdere documenten
Vervalsingsdetectie
Bedrijfsdocumenten (handelsregister, bankgegevens)
Screening en Risico-intelligentie
| CheckFile | ComplyAdvantage | |
|---|---|---|
| PEP-/sanctiescreeningHet kernproduct van ComplyAdvantage | ||
| Monitoring negatieve mediaComplyAdvantage monitort media in realtime | ||
| TransactiemonitoringDetectie van verdachte patronen in financiële stromen | ||
| Dynamische risicoscoreComplyAdvantage berekent een doorlopende risicoscore |
PEP-/sanctiescreening
Monitoring negatieve media
Transactiemonitoring
Dynamische risicoscore
Compliance en Regelgeving
| CheckFile | ComplyAdvantage | |
|---|---|---|
| AMLD6 / EU-regelgeving | ||
| Volledige audittrail | ||
| Verrijking openbare registersCheckFile integreert data van Europese openbare registers |
AMLD6 / EU-regelgeving
Volledige audittrail
Verrijking openbare registers
Technologie en Integratie
| CheckFile | ComplyAdvantage | |
|---|---|---|
| REST API | ||
| Realtime webhooks | ||
| EU-hosting / AVG-nativeComplyAdvantage is gevestigd in het VK | ||
| Wereldwijde datadekkingComplyAdvantage dekt wereldwijde sanctie- en PEP-lijsten |
REST API
Realtime webhooks
EU-hosting / AVG-native
Wereldwijde datadekking
Prijzen
~€0,30/dossier
Prijs op aanvraag (abonnement + zoekvolume)
Beide oplossingen adresseren verschillende behoeften en worden vaak gecombineerd. CheckFile voor documentanalyse tegen €0,30 per dossier, ComplyAdvantage voor screening en monitoring op abonnement.
Gebruikssituaties
Klantonboarding met documentverificatie
CheckFile verifieert de authenticiteit en consistentie van alle documenten in het dossier — een behoefte die ComplyAdvantage simpelweg niet dekt.
Volledige KYC-compliance
Door CheckFile (documenten) en ComplyAdvantage (screening) te combineren, bereikt u uitputtende KYC-dekking. CheckFile behandelt de laag die ComplyAdvantage niet kan adresseren.
Documentfraudedetectie
Vervalste documenten verschijnen op geen enkele sanctielijst. Alleen AI-documentanalyse kan manipulatie, retouchering en inconsistenties detecteren.
Ons oordeel
CheckFile en ComplyAdvantage zijn geen concurrenten — ze zijn complementair. ComplyAdvantage beantwoordt 'is deze persoon/onderneming een risico?'. CheckFile beantwoordt 'zijn deze documenten authentiek en consistent?'. Robuuste compliance vereist beide.
Kies CheckFile als…
- U moet de authenticiteit van bedrijfsdocumenten verifiëren
- Documentfraudedetectie is uw prioriteit
- U wilt de analyse van complete dossiers automatiseren
Kies ComplyAdvantage als…
- Uw primaire behoefte is PEP-/sanctiescreening en negatieve media
- U heeft realtime transactiemonitoring nodig