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Regulamentações, obrigações legais e boas práticas para manter a conformidade no seu setor.
Guia completo de gestão de riscos de terceiros (TPRM): BACEN, LGPD, avaliação de fornecedores, monitoramento contínuo e conformidade regulatória no Brasil em 2026.
Como identificar, avaliar e mitigar riscos regulatórios. Guia completo de compliance risk management alinhado com AMLD6, Banco de Portugal e BACEN.
O que é GRC (governance risk management compliance)? Os três pilares, exigências do Banco Central do Brasil e COAF, e como implementar um programa eficaz no Brasil.
Guia metodológico para construir um programa de conformidade documental: modelo de maturidade em 5 níveis, Lei 83/2017, Banco de Portugal, RGPD e automatização.
Conformidade documental em Portugal: KYC, AML, RGPD, eIDAS 2, DORA. Obrigações legais, sanções e automatização. Guia atualizado para empresas em 2026.
Como verificar a conformidade fiscal e previdenciária de fornecedores no Brasil: certidão negativa, INSS, FGTS, obrigações do contratante e automação documental.
O que é KYC? Definição, obrigações legais, etapas do processo e melhores práticas para empresas no Brasil. Guia atualizado com requisitos BACEN e COAF 2026.
Guia completo para empregadores brasileiros: como verificar o direito ao trabalho de funcionários estrangeiros, documentos exigidos e penalidades.
Guia completo sobre due diligence para empresas: o que é, obrigações legais no Brasil, checklist por áreas (jurídica, financeira, fiscal, ESG) e como automatizar o processo.
Guia completo de anti money laundering para empresas no Brasil e Portugal: obrigações COAF, Bacen, Banco de Portugal, Lei 9.613/1998, KYC e ferramentas de verificação.
AMLD6 reduz o limiar de titularidade efetiva para 25 % a partir de julho 2027. Obrigacoes de verificacao de beneficiarios efetivos, registos RCBE e sancoes.
O eIDAS 2.0 impoe uma Carteira Europeia de Identidade Digital ate finais de 2026. Como a EUDI Wallet transforma KYC, verificacao documental e fluxos de identidade.
Guia prático de conformidade RGPD na gestão documental: prazos de conservação, direitos dos titulares, AIPD e medidas técnicas segundo a CNPD.
O regulamento MiCA e a Travel Rule: obrigacoes KYC para prestadores de servicos cripto, limiares de verificacao de identidade e o prazo de julho de 2026.
Faturacao eletronica obrigatoria em Portugal: calendario 2025-2027, formatos CIUS-PT e SAF-T, coimas ate 7 500 EUR e validacao automatizada de conformidade.
AMLD6: novas obrigacoes, calendario 2026-2027, sancoes. Guia pratico de conformidade para entidades obrigadas ao abrigo do novo quadro antibranqueamento.
Checklist KYB para Portugal: certidoes permanentes, pactos sociais, declaracoes RCBE, procuracoes e contas anuais. Guia documento a documento para onboarding B2B.
Regulamento DORA (Regulamento 2022/2554): risco TIC, rastos de auditoria, supervisao de terceiros. Guia para conformidade em verificacao documental.
Guia completo de conformidade documental no leasing e financiamento de equipamentos: requisitos regulamentares, erros comuns e como a automacao com IA garante a conformidade.
Guia de conformidade KYC 2026: 6.a Diretiva Europeia Antibranqueamento de Capitais, requisitos AMLA e automacao com IA. Guia completo para empresas portuguesas.
Conformidade RGPD para documentos de identidade: regras de recolha, prazos de conservacao, requisitos de protecao de dados. Guia pratico para empresas portuguesas.