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Regulamentações, obrigações legais e boas práticas para manter a conformidade no seu setor.
A AMLA, nova autoridade europeia de combate ao branqueamento, transforma o quadro BCFT a partir de 2026. Guia prático das obrigações para entidades obrigadas portuguesas.
Guia completo para implementar a abordagem baseada no risco na prevenção do branqueamento. Critérios de segmentação, matrizes de risco, DDC simplificada/reforçada e automatização segundo a Lei 83/2017.
A falsificação digital de diplomas cresceu 244% em 2024. Guia completo para detetar CVs e credenciais falsas gerados por IA em Portugal sob o Código Penal e o RGPD.
Guia prático de screening de mídia adversa para conformidade PBCFT e KYC. Lei 83/2017, Banco de Portugal, automatização e gestão de falsos positivos em 2026.
Guia completo sobre conformidade branqueamento de capitais para agentes imobiliários em Portugal 2026: Lei 83/2017, IMPIC, KYC, diligência reforçada e AMLA.
Guia completo sobre Diligência Devida Reforçada (DDR/EDD) em Portugal: quando é obrigatória ao abrigo da Lei 83/2017, processo passo a passo, documentação exigida e automação com o CheckFile.
O KYC perpétuo substitui revisões periódicas por monitoramento contínuo do risco do cliente. Obrigações AMLD6, Banco de Portugal, implementação e vantagens para entidades obrigadas em Portugal.
Guia completo sobre a triagem de colaboradores no retalho em Portugal: verificação de antecedentes, RGPD, Código do Trabalho e melhores práticas para equipas de RH.
O artigo 50 do AI Act obriga empresas que usem IA generativa a marcar e divulgar conteúdo sintético a partir de agosto de 2026. Quem cumpre, o que exige e as sanções.
A fraude de identidade sintética combina dados reais e fictícios para iludir os processos KYC. Técnicas de IA, métodos de deteção e obrigações ao abrigo da AMLD6 e da Lei 83/2017.
Requisitos de verificação documental para conformidade transfronteiriça em 2026: obrigações Banco de Portugal, Lei 83/2017, AMLD6 e boas práticas para empresas portuguesas.
KYC remediation: definição, processo em 6 etapas, documentos necessários e automatização para re-verificar clientes existentes segundo o Banco de Portugal e a Lei 83/2017.
Guia completo sobre as principais tipologias de branqueamento de capitais, esquemas documentais conhecidos e os sinais de alerta que as entidades obrigadas devem identificar.
Guia completo de AML red flags: indicadores transacionais, de cliente, geográficos e sectoriais. Quadro Banco de Portugal, Lei 83/2017 e FATF para equipas de conformidade.
Guia completo de SOC 2 compliance para empresas SaaS: critérios de confiança, controlos de segurança documental, recolha de evidências e preparação para auditoria Tipo II. Reduza o prazo em 40%.
Guia de avaliacao de solucoes antibranqueamento (Lei 83/2017): 12 criterios essenciais, checklist de selecao e grelha de pontuacao para empresas.
Comparacao detalhada de solucoes KYC para empresas: criterios, grelha de avaliacao, precos e cobertura regulatoria em 2026.
Guia completo de transaction monitoring AML para empresas: regras de deteção, limiares regulatórios
Guia completo sobre PEP screening: definição, obrigações Banco de Portugal e COAF, processo de identificação de pessoas politicamente expostas
Guia completo sobre sanctions screening: listas OFAC, UE e ONU, obrigações do COAF e Bacen, e melhores práticas de conformidade para empresas em 2026.
Guia completo de gestão de riscos de terceiros (TPRM): BACEN, LGPD, avaliação de fornecedores
Como identificar, avaliar e mitigar riscos regulatórios. Guia completo de compliance risk management alinhado com AMLD6, Banco de Portugal e BACEN.
O que é GRC (governance risk management compliance)? Os três pilares, exigências do Banco Central do Brasil e COAF
Guia metodológico para construir um programa de conformidade documental: modelo de maturidade em 5 níveis, Lei 83/2017, Banco de Portugal
Conformidade documental em Portugal: KYC, AML, RGPD, eIDAS 2, DORA. Obrigações legais, sanções e automatização. Guia atualizado para empresas em 2026.
Verificacao de certificados de conformidade de fornecedores: certidao de nao divida da AT, Seguranca Social, registo comercial e automacao documental.
O que é KYC? Definição, obrigações legais, etapas do processo e melhores práticas para empresas no Brasil.
Guia para empregadores em Portugal: verificacao do direito ao trabalho de estrangeiros, autorizacao de residencia AIMA, Codigo do Trabalho e coimas da ACT.
Guia completo sobre due diligence para empresas: o que é, obrigações legais no Brasil, checklist por áreas (jurídica, financeira, fiscal
Guia completo de anti money laundering para empresas no Brasil e Portugal: obrigações COAF, Bacen, Banco de Portugal, Lei 9.613/1998
AMLD6 reduz o limiar de titularidade efetiva para 25 % a partir de julho 2027. Obrigacoes de verificacao de beneficiarios efetivos
O eIDAS 2.0 impoe uma Carteira Europeia de Identidade Digital ate finais de 2026.
Guia prático de conformidade RGPD na gestão documental: prazos de conservação, direitos dos titulares, AIPD e medidas técnicas segundo a CNPD.
O regulamento MiCA e a Travel Rule: obrigacoes KYC para prestadores de servicos cripto, limiares de verificacao de identidade e o prazo de julho de 2026.
Faturacao eletronica em Portugal: calendario 2025-2027, formatos CIUS-PT e SAF-T, coimas ate 7 500 EUR.
AMLD6: novas obrigacoes, calendario 2026-2027, sancoes. Guia pratico de conformidade para entidades obrigadas ao abrigo do novo quadro antibranqueamento.
Checklist KYB para Portugal: certidoes permanentes, pactos sociais, declaracoes RCBE, procuracoes e contas anuais.
Regulamento DORA (Regulamento 2022/2554): risco TIC, rastos de auditoria, supervisao de terceiros. Guia para conformidade em verificacao documental.
Guia completo de conformidade documental no leasing e financiamento de equipamentos: requisitos regulamentares
Guia de conformidade KYC 2026: 6.a Diretiva Europeia Antibranqueamento de Capitais, requisitos AMLA e automacao com IA.
Conformidade RGPD para documentos de identidade: regras de recolha, prazos de conservacao, requisitos de protecao de dados.