Compliance
Vervalst cognossement en oorsprongscertificaat herkennen
Herken vervalste cognossementen en oorsprongscertificaten bij TBML: detectiesignalen, AI-vervalsing en KYB-werkstroom voor Nederlandse instellingen.
11 min leestijd
Alle artikelen
Categorie
Compliance
Regelgeving, wettelijke verplichtingen en best practices voor naleving in uw sector.
Compliance
Vervalst verzekeringsbewijs AVB herkennen bij leveranciers
Herken een vervalst verzekeringsbewijs aansprakelijkheid (AVB) bij leveranciersonboarding: waarschuwingssignalen en verificatiemethoden per de Aanbestedingswet.
12 min leestijd
Compliance
Vals SNA-keurmerk herkennen: fraude bij leveranciers
Hoe herken je een vervalst SNA-keurmerk, een valse verklaring betalingsgedrag of misbruik van de g-rekening bij leveranciersonboarding: signalen en verificatie.
13 min leestijd
Compliance
Vereist AML-compliance het detecteren van valse documenten?
De Wwft verplicht entiteiten de identiteit te verifiëren met betrouwbare documenten. Wat betekent dit voor de detectie van vervalste documenten in Nederland?
10 min leestijd
Compliance
KYC en AML voor crowdfundingplatforms: ECSP-naleving 2026
Complete gids over KYC- en AML-verplichtingen voor crowdfundingplatforms onder de ECSP-verordening 2020/1503 en de Nederlandse Wwft: investeerdersverificatie, screening en meldingen bij FIU-Nederland.
9 min leestijd
Compliance
KYC voor verkopers op online marktplaatsen: DAC7 en DSA 2026
DAC7 verplicht online marktplaatsen in Nederland verkopers te identificeren. Ontdek drempelwaarden, benodigde documenten, deadlines en sancties voor 2026.
11 min leestijd
Compliance
KYC/AML voor online kansspelaanbieders: AMLD6-verplichtingen 2026
Volledige gids KYC en AML-naleving voor online kansspelaanbieders onder AMLD6: CDD-drempels, vereiste documenten, MOT-meldingen, verscherpte cliëntenonderzoek 2026.
7 min leestijd
Compliance
KYC voor betaaldienstverleners (PSP): AML/CTF-vereisten 2026
Gids voor KYC/AML-naleving door betaaldienstverleners onder PSD3 en AMLD6: CDD-vereisten, DNB-toezicht, Wwft-verplichtingen en meldplicht FIU-Nederland 2026.
8 min leestijd
Compliance
Inkomensbewijzen verificatie in KYC: loonstroken, belastingaangifte en fraudedetectie
Hoe inkomensdocumenten te verifiëren in een KYC-compliant proces onder de Wwft en DNB-richtsnoeren: geaccepteerde documenten, fraude-detectie en automatisering in 2026.
7 min leestijd
Compliance
Neobank en Digitale Bank KYC/AML Compliance: Complete Gids 2026
KYC- en AML-verplichtingen voor neobanken en digitale banken in 2026: Wwft, AMLD6, AMLR, DNB-toezicht, onboarding-eisen en transactiemonitoring. Praktische nalevingsgids voor fintech-instellingen.
14 min leestijd
Compliance
Know Your Supplier (KYS): leveranciersverificatie en compliance
Volledige gids over KYS in Nederland: wettelijke verplichtingen, Wwft, toeleveringsketen due diligence en praktische stappen voor leveranciersverificatie in 2026.
7 min leestijd
Compliance
AML-naleving voor vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs 2026
Volledige gids voor Wwft-verplichtingen van vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs in Nederland 2026: KYC, verscherpt cliëntenonderzoek, FIU-meldingen en documentautomatisering.
8 min leestijd
Compliance
EU Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937: compliance en documentatieverplichtingen 2026
Volledige documentatieverplichtingen voor de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk): meldkanalen, bewaartermijnen, datalekken en sancties voor Nederlandse bedrijven.
7 min leestijd
Compliance
Ongebruikelijke Transacties Melden bij FIU-Nederland: Wwft-Gids 2026
Hoe meld je ongebruikelijke transacties aan FIU-Nederland in 2026? Wwft-verplichtingen, subjectieve en objectieve indicatoren, het meldportaal en de nieuwe opschortingsbevoegdheid per 1 juli 2026.
6 min leestijd
Compliance
KYC voor verzekeraars 2026: Wwft-verplichtingen, AMLD6 en Solvabiliteit II
Levensverzekeraars zijn meldingsplichtige instellingen onder de Wwft en AMLD6. Gids: DNB- en AFM-vereisten, cliëntenonderzoek, risicogebaseerde aanpak en sancties.
7 min leestijd
Compliance
FATF Travel Rule crypto VASPs: KYC-compliance gids 2026
FATF Aanbeveling 16 en Verordening (EU) 2023/1113: Travel Rule-verplichtingen voor VASP/CASP — identiteitsdocumenten, drempels, niet-gehoste wallets en compliance-stappen in 2026.
8 min leestijd
Compliance
NIS2-compliance: documentverificatieverplichtingen voor kritieke entiteiten 2026
Volledige NIS2-gids 2026: leveranciersverificatie, personeelsdocumentatie en incidentrapportage. Verplichtingen, sancties en implementatie voor essentiële entiteiten in Nederland.
13 min leestijd
Compliance
FATF hoge-risicolanden 2026: verplichtingen voor verscherpt cliëntenonderzoek
FATF grijze lijst en zwarte lijst bijgewerkt in februari 2026: welke landen staan vermeld, welke EDD-verplichtingen gelden er en hoe moeten meldingsplichtige instellingen in Nederland hun WWFT-programma aanpassen.
7 min leestijd
Compliance
CARF en DAC8: Crypto-rapportage compliance in 2026
CARF DAC8 crypto activa rapportage compliance 2026: verplichtingen voor aanbieders, KYC-eisen, tijdlijn en sancties. Praktische gids voor Nederlandse CASP's.
11 min leestijd
Compliance
Verificatie van herkomst van gelden en vermogen: AML-compliancegids 2026
Herkomst van gelden (SOF) en vermogen (SOW) in Nederland: Wwft-verplichtingen, vereiste documenten, verificatieprocedures, rode vlaggen en automatiseringsoplossingen voor Wwft-plichtige instellingen.
8 min leestijd
Compliance
AMLA: EU-AML-autoriteit verplichtingen 2026 voor instellingen
De AMLA, nieuwe Europese AML-autoriteit, hervormt het witwastoezicht vanaf 2026. Wat meldingsplichtige instellingen moeten weten over Verordening 2024/1624.
12 min leestijd
Compliance
Risicogebaseerde Aanpak AML: Klantrisicoscoring Opbouwen 2026
Hoe bouw je een Wwft-conform klantrisicoscoringmodel? FATF-aanbevelingen, DNB-richtlijnen, vereenvoudigd en verscherpt cliëntenonderzoek, en automatiseringstips voor compliance officers.
13 min leestijd
Compliance
CV- en Diplomafraude met AI: Detectiegids voor Recruiters 2026
73% van de Nederlandse recruiters stuit op fraude in selectieprocessen. Leer hoe u AI-gegenereerde nep-cv's en diploma's detecteert conform de AVG en het Wetboek van Strafrecht.
12 min leestijd
Compliance
Adverse Media Screening voor AML-compliance: Gids 2026
Praktische gids voor adverse media screening in AML- en KYC-processen. Wwft, DNB-richtlijnen, automatisering en beheer van valse meldingen behandeld voor 2026.
11 min leestijd
Compliance
AML-compliance voor vastgoedmakelaars 2026: Wwft-verplichtingen en praktische gids
Volledige gids over Wwft-naleving voor makelaars in 2026: cliëntenonderzoek, meldingsplicht, Bureau Toezicht Wwft en ondermijning voorkomen.
8 min leestijd
Compliance
Verscherpt Cliëntenonderzoek (EDD): Complete Compliance Gids
Praktische gids verscherpt cliëntenonderzoek (EDD) voor Nederlandse instellingen: Wwft-verplichtingen, triggers, documentatievereisten, DNB-toezicht en automatisering.
12 min leestijd
Compliance
Perpetueel KYC (pKYC): continue klantmonitoring in 2026
Perpetueel KYC vervangt periodieke reviews door realtime risicobewaking van klanten. AMLD6-verplichtingen, DNB-eisen, implementatie en voordelen voor meldingsplichtige instellingen in Nederland.
8 min leestijd
Compliance
Screening van medewerkers in de retail: compliance 2026
Complete gids voor retail employee screening in Nederland: VOG, AVG, Wet veiligheidsonderzoeken, werkgeversverplichtingen en best practices voor HR-teams.
9 min leestijd
Compliance
EU AI Act en synthetische media: verplichtingen 2026
Artikel 50 EU AI Act verplicht bedrijven tot openbaarmaking en watermerken van AI-gegenereerde media vanaf 2 augustus 2026. Wie moet wat doen en wanneer?
10 min leestijd
Compliance
Synthetische identiteitsfraude: hoe AI valse KYC-documenten maakt
Synthetische identiteitsfraude combineert echte en verzonnen gegevens om KYC-processen te omzeilen. AI-technieken, detectiemethoden en AMLD6-verplichtingen voor meldingsplichtige instellingen.
9 min leestijd
Compliance
Grensoverschrijdende Compliance: Documentvereisten voor Internationale Bedrijven
Documentvereisten voor grensoverschrijdende compliance in 2026: Wwft-verplichtingen, DNB-toezicht, AMLD6 en best practices voor Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn.
7 min leestijd
Compliance
KYC Remediation: complete gids voor het bijwerken van klantdossiers
KYC remediation uitgelegd: definitie, 6-stappenproces, vereiste documenten en automatisering om bestaande klantgegevens te herverifiëren conform DNB en Wwft.
8 min leestijd
Compliance
Witwastypologieën: Veelvoorkomende Schema's en Documentaire Rode Vlaggen
Overzicht van de belangrijkste witwastypologieën, documentfraude-indicatoren en de verplichtingen van meldingsplichtige instellingen onder de Wwft in Nederland.
10 min leestijd
Compliance
AML Red Flags: indicatoren van verdachte activiteiten voor compliance
Complete gids voor AML red flags: transactiegerichte, klant-, geografische en sectorspecifieke indicatoren. DNB, WWFT en FATF-kader voor compliance teams in Nederland.
9 min leestijd
Compliance
SOC 2 Compliance voor SaaS: Documentbeveiliging, Controls en Auditgereedheid
Volledig overzicht van SOC 2 compliance voor SaaS-bedrijven: Trust Services Criteria, documentbeveiligingscontroles, bewijs verzamelen en voorbereiding voor Type II-audit. Verkort uw doorlooptijd met 40%.
9 min leestijd
Compliance
Transaction Monitoring AML: regels en signalen
Complete gids voor AML transaction monitoring voor bedrijven: detectieregels, wettelijke drempelwaarden
8 min leestijd
Compliance
PEP Screening: PEP identificeren (2026)
Uitgebreide gids over PEP screening: definitie, DNB- en AFM-verplichtingen, identificatieproces voor politiek prominente personen
8 min leestijd
Compliance
Sanctions Screening: OFAC, EU-lijsten en compliance
Volledige gids over sanctions screening: OFAC SDN-lijst, EU-sanctielijst, VN-sancties
8 min leestijd
Compliance
Third-Party Risk Management (TPRM): complete gids 2026
Complete gids third-party risk management (TPRM): DORA-verplichtingen, DNB-toezicht, leveranciersbeoordeling
10 min leestijd
Compliance
Compliance risicobeoordeling: praktische gids NL
Hoe u regelgevingsrisico's identificeert, beoordeelt en beperkt. Stapsgewijze compliance risk management gids afgestemd op DNB, AFM en de Wwft.
15 min leestijd
Compliance
Vergelijking KYC-oplossingen voor bedrijven: functionaliteiten, prijzen en compliance
Gedetailleerde vergelijking van KYC-oplossingen voor bedrijven: criteria, beoordelingsraster, prijzen en regulatoire dekking in 2026.
7 min leestijd
Compliance
AML-oplossing kiezen: evaluatiecriteria en checklist
Evaluatiegids voor anti-witwasoplossingen (Wwft): 12 essentiele criteria, selectiechecklist en beoordelingsraster voor bedrijven.
7 min leestijd
Compliance
GRC: governance, risicobeheer en compliance: complete
Wat is governance risk management compliance (GRC)? De drie pijlers, DNB- en AFM-vereisten in Nederland, en hoe u een effectief GRC-kader implementeert.
8 min leestijd
Compliance
Documentcompliance in Nederland: complete gids 2026
Documentcompliance voor Nederlandse bedrijven: Wwft, KYC, AVG, AMLD6, DORA en eIDAS 2. Verplichtingen, sancties en automatisering. Bijgewerkte gids 2026.
15 min leestijd
Compliance
Een documentcompliance-programma opbouwen van nul
Stappenplan voor het opbouwen van een documentcompliance-programma: 5-niveaus maturiteitsmodel, Wwft-verplichtingen, AVG, KYC en automatisering.
9 min leestijd
Compliance
SNA-keurmerk en leverancier compliance: gids 2026
Hoe verifieer je de compliance van leveranciers en onderaannemers in Nederland: SNA-keurmerk, NEN 4400, ketenaansprakelijkheid
8 min leestijd
Compliance
Right to Work Check: werkgeversgids voor compliance
Alles over de right to work check in Nederland: WAV-verplichtingen, TWV versus GVVA, bewaartermijnen, NLA-inspecties en boetes van €8.000 per werknemer.
12 min leestijd
Compliance
KYC: complete gids voor bedrijven in 2026
Wat is KYC? Definitie, wettelijke verplichtingen, processtappen en best practices voor Nederlandse bedrijven.
9 min leestijd
Compliance
Due diligence uitgelegd: complete checklist
Praktische gids over due diligence voor bedrijven: wat het inhoudt, wettelijke verplichtingen in Nederland, checklist per domein (juridisch, financieel
9 min leestijd
Compliance
Anti Money Laundering: complete AML-compliance gids
Complete gids anti money laundering voor Nederlandse bedrijven: Wwft-verplichtingen, DNB/AFM-toezicht, KYC
8 min leestijd
Compliance
AMLD6: UBO-verificatievereisten en nieuwe drempels
AMLD6 verlaagt de UBO-drempel naar 25 % vanaf juli 2027. Gids voor verificatieverplichtingen van uiteindelijk belanghebbenden, KVK-registers en Wwft-eisen.
15 min leestijd
Compliance
eIDAS 2.0: De Europese Digitale Identiteitswallet
eIDAS 2.0 verplicht een EU Digitale Identiteitswallet tegen eind 2026. Hoe de EUDI Wallet KYC, documentverificatie en identiteitsworkflows transformeert.
13 min leestijd
Compliance
AVG en documentbeheer: praktische compliancegids
Praktische gids voor AVG-conform documentbeheer: bewaartermijnen, rechten van betrokkenen, DPIA en technische maatregelen volgens de AP-richtlijnen.
10 min leestijd
Compliance
MiCA 2026: Crypto-KYC en Identiteitsregels
MiCA-verordening en de Travel Rule: KYC-verplichtingen voor cryptodienstverleners, identiteitsverificatiedrempels en de compliance-deadline van juli 2026.
13 min leestijd
Compliance
Elektronische Facturering 2026: Compliancegids
EU-brede e-factureringsverplichtingen en Nederlandse implementatie via Peppol en SI-UBL.
12 min leestijd
Compliance
AMLD6 Compliance: Wat Verandert er in 2026-2027
AMLD6: nieuwe verplichtingen, tijdlijn 2026-2027, sancties. Praktische compliancegids voor meldingsplichtige instellingen onder het nieuwe antiwitwaskader.
16 min leestijd
Compliance
KYB: Gids voor Bedrijfsdocumentverificatie
KYB-checklist voor Nederland: KVK-uittreksels, statuten, UBO-verklaringen, volmachten en jaarrekeningen.
10 min leestijd
Compliance
DORA 2026: documentverificatie finance
EU Digital Operational Resilience Act (DORA, Verordening 2022/2554): ICT-risico, audittrails, toezicht op derden. Gids voor documentverificatiecompliance.
11 min leestijd
Compliance
Leasing en Financiering: Documentcompliance in 2026
Complete gids voor documentcompliance bij leasing en financiering: regelgevingsvereisten
11 min leestijd
Compliance
AVG en Identiteitsdocumenten: Compliancegids
AVG-compliance voor identiteitsdocumenten: verzamelregels, bewaartermijnen, gegevensbeschermingsvereisten. Praktische gids voor Nederlandse bedrijven.
14 min leestijd
Compliance
KYC 2026: Nieuwe Vereisten voor Documentverificatie
KYC 2026 compliancegids: 6e EU Anti-Witwasrichtlijn (AMLD6), AMLA-vereisten, sancties tot 10 % van de omzet en AI-automatisering voor Nederlandse...
10 min leestijd