Guias de conformidade KYC por país

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais na Alemanha: exigências da BaFin, GwG (Geldwäschegesetz), verificação documental e boas práticas para as entidades obrigadas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais na Austrália: exigências da AUSTRAC, AML/CTF Act 2006, verificação documental e boas práticas para as reporting entities.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais na Bélgica: exigências do BNB, declarações à CTIF, lei antibranqueamento de 2017, verificação documental e boas práticas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais no Canadá: exigências do FINTRAC, PCMLTFA, verificação documental e boas práticas para as entidades declarantes.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais em Espanha: exigências do SEPBLAC, Ley 10/2010, verificação documental e boas práticas para as entidades obrigadas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais em França: exigências da ACPR, declarações ao Tracfin, verificação documental e boas práticas para as entidades obrigadas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais nos Países Baixos: exigências do DNB, Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen), verificação documental e boas práticas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais em Portugal: exigências do Banco de Portugal, Lei 83/2017, verificação documental e boas práticas para as entidades obrigadas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais na Suíça: exigências da FINMA, lei sobre o branqueamento de capitais (LBA), verificação documental e boas práticas para os intermediários financeiros.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais no Reino Unido: exigências da FCA, Money Laundering Regulations 2017/2022, verificação documental e boas práticas.

Guia exaustivo das obrigações KYC e de combate ao branqueamento de capitais nos Estados Unidos: exigências do FinCEN, Bank Secrecy Act, CDD Rule, verificação documental e boas práticas para as instituições financeiras.