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Guias práticos, análises regulatórias e experiências para profissionais de conformidade.
Certificados energéticos falsos ou emitidos sem vistoria no SCE português: enquadramento legal, sinais de alerta e como confirmar a autenticidade antes de comprar ou arrendar.
Como os burlões fabricam ou usurpam estatutos sociais para enganar controlos KYB em Portugal, e como as equipas de compliance os detetam antes do onboarding.
Como os fornecedores falsificam certificados CE, declarações de conformidade e de desempenho, e como as equipas de compras os detetam antes do onboarding.
Assinatura decalcada, montagem digital, IA generativa: os sinais visuais e as técnicas forenses para detetar uma assinatura falsificada num documento digitalizado em 2026.
Injeção de prompt esconde instruções num documento para manipular sistemas de IA de verificação KYC. Como funciona o ataque e como reduzir a exposição.
Guia forense sobre metadados EXIF em fotos de documentos KYC: sinais de edição, capturas de ecrã, imagens geradas por IA e limites da análise isolada.
Kits de fraude documental com IA generativa vendem documentos falsos por poucos euros no Telegram. Saiba como funciona e como detetar esta ameaça.
Como detetar um certificado falso de seguro de responsabilidade civil de obra ou de garantia do empreiteiro em Portugal, à luz do artigo 1225.º do Código Civil.
Como detetar hologramas falsos, OVI, tinta UV e microimpressão em documentos de identidade: sinais físicos, testes práticos e enquadramento legal em Portugal.
Diplomas falsos gerados por IA, comprados online ou falsificados: como RH e empresas detetam a fraude documental académica e verificam diplomas em 2026.
Como detetar declarações de matrícula, despachos de bolsa e certidões de curso falsificados usados em fraude de crédito estudantil e arrendamento em Portugal.
Cheque visado falso em vendas de carros e cauções de arrendamento em Portugal: sinais de alerta, verificação bancária e protocolo antes de qualquer entrega.